4 мая 2013 года
В соответствии с решением Совета директоров ЗАО «Санаторий имени Воровского» 4 июня 2013 г. в 11-00 состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «Санаторий имени Воровского».
Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании, будет проводиться 4 июня 2013 г. с 10 часов 00 минут.
При себе необходимо иметь:
— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера;
— оформленную доверенность (для представителей акционера).
Руководитель акционера — юридического лица должен представить документы, подтверждающие его полномочия.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — 6 мая 2013 г.
Повестка дня собрания:
Утверждение годового отчета за 2012 год.
Утверждение бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков). Распределение прибыли, списание убытков Общества по финансовым результатам 2012 года. Отчет ревизионной комиссии.
О выплате дивидендов по результатам работы Общества в 2012 году.
О выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии общества за 2012 год.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Внесение изменений в Устав общества.
Утверждение аудитора Общества на 2013 год.
Избрание счетной комиссии.
В качестве материалов, подлежащих представлению акционерам для ознакомления
при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, представляются:
1. Годовой отчет Общества за 2012 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год.
3. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год.
4. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год с приложением акта ревизии.
5. Список кандидатов в Совет директоров Общества.
6. Список кандидатов в ревизионную комиссию Общества.
7. Рекомендации Совета директоров Общества по вопросу выплаты дивидендов.
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 17 мая 2013г. в помещении административного здания санатория в рабочие дни с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Рыбинский р-н, Покровский сельский округ, в районе поселка Кстово, дом 103.
